Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos - Centro de Educación a Distancia Capacitarte
Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos
La carrera Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos es uno de los Cursos Cortos de Derecho y Leyes que dicta el Centro de Educación a Distancia Capacitarte
Duración 1 MESES
La carrera está compuesta por 3 materias.
El título de Curso de Compliance y Prevención de Lavado de Activos es el título que otorga el Centro de Educación a Distancia Capacitarte para la carrera de Curso en Derecho
DESCRIPCIÓN DEL CURSO A DISTANCIA:
El lavado de activos o blanqueo de capitales son operaciones consistentes básicamente en lograr que los fondos obtenidos a través de actividades ilícitas, puedan ser ingresados en el mercado legal y simulen ser fruto de actividades lícitas; y puedan así circular por el sistema financiero sin levantar sospecha alguna. El blanqueo comienza con la comisión de un acto delictivo de tipo grave (la obtención de beneficios ilegales en los mercados financieros u otros sectores económicos) que enseguida se comienza a interrelacionar con otros actos y procedimientos que se concadenan hasta lograr darle a ese dinero la apariencia de un dinero bien habido y que se permita simular orígenes legales. En la mayoría de los sistemas penales, esta clase de actividad se la considera un delito autónomo ya que no requiere de una condena judicial previa por la comisión de la actividad delictiva por la que se originaron los fondos. Son muchos los procedimientos para lavar dinero, de hecho, la mayoría están interrelacionados y suelen suceder de forma simultánea o sucesiva, y es aquí donde a nivel empresarial, el Compliance debe estar atento con sus estándares altos para no permitir que este delito se filtre en sus estructuras.
